本帖最后由 JY510小雪 于 2014-6-11 14:45 编辑
1、淘宝购物诈骗 不法分子利用网上购物途径或是非法获取网上买卖信息后冒充商家，要求被害人操作银行卡，实施诈骗。 案例：顾山秦女士在网上购物，接到所谓卖家电话，称付款不成功，要求退款处理。并发给秦女士一个退款链接，秦女士进入打开退款链接，实则进入了钓鱼网站，她按照订单的要求 把银行卡号和密码都输进去，付了2元手续费，但过了很长一段时间 还是没看到退款成功 最后到银行查账 发现卡上的十万块钱都没了。
2、交友类诈骗 不法分子利用相亲交友网站交友；利用微信、qq等聊天工具交友后实施诈骗。 案例：2013年10月19日，周先生在58同城网上登记了征婚信息，后一自称刘丹的女子与其联系，并确定了恋爱关系，10月27日，该女子称自己的家具店要重新开业，让其购买开业的花篮，并让其联系花店的陈正云老板，后其按照对方要求至江阴市天鹤路工商银行在柜台向对方提供账户汇款23520元，手续费50元，后该女子又让其购买镀金牌匾，其又向同一账号汇款17000元，手续费25元，后其发现被骗。
3、冒充司法工作人员诈骗 不法分子利用网络电话结合改号软件，群呼某个地区的座机号码，冒充公检法工作人员，谎称办案需要，利用群众害怕心理，要求事主转移资金至所谓安全账户，实施诈骗。 案例：2013年12月30日上午，江阴苏某在家中座机上接到一电话，对方自称公检法人员，以事主涉嫌重大诈骗案件为由，要求其登陆指定网址查看网上通缉信息，苏某登陆网址为110.34.227.115的虚假公安网页后看见自己被通缉的照片，即信以为真，事主随即通过银行转账方式，向嫌疑人所谓的安全账户内转账共计150余万元。
4、炒股诈骗 不法分子利用炒股人赚钱心理，以某某证券公司的名义，通过互联网、电话等方式透露、贩卖股市内部消息、代炒股票、贩卖虚假股票投资软件等形式诱骗客户投资后实施诈骗。 案例：2014年2月28日，江阴人钱某在上网玩QQ时，添加了一个QQ炒股群，群主多次对钱称：如加入会员，能得到内部消息炒股赚钱，邀其入会，钱信以为真，至2014年4月11日，被群主以入会员，炒股能得内部消息为由，骗走现金汇款共计60000元。
5、冒充QQ好友诈骗
不法分子事先通过木马等黑客手段盗取QQ号码，再以被盗QQ好友的名义向被盗QQ使用人借钱，骗取钱财。 案例：2014年5月8日15时，被害人马某在单位上网时，收到其在加拿大上学的儿子的一条QQ信息，称有一个广东同学的母亲出了车祸，需要3万加元（约合人民币17万元）。后马某联系对方提供的所谓广州同学的电话，对方称有4.5万加元在其儿子银行卡上，现因加拿大银行系统升级无法取出。马某信以为真，随至银行向对方提供的账户汇款17万元人民币。事后马某打电话给其儿子，儿子声称QQ被盗，至此，马某发现被骗。
6、冒充购销诈骗 不法分子注册空壳公司，在网上发布虚假供货广告，商品价格设置比正常价格低很多，利用人们贪利心理，诱使消费者购买，再以需要支付其他费用才能交货为由进一步实施诈骗，致使消费者人财两空。 案例：2014年3月14日，被害人王某通过网站搜索到一家名为"上海建茗贸易有限公司"的单位，王某向对方以每吨10100元的价格购买了5吨聚丙烯原料并签订网络购销合同，随后王某通过网上银行向对方提供的账号汇了50500元，双方约定3月17日到货，至2014年3月21日王某与对方联系，发现对方电话已关机，王某至今未收到货，王某共被骗50500元。
7、网银升级诈骗 不法分子群发短信，以“XX银行E令过期”、密码器升级、信用卡升级为由，设置与银行官网相似的“钓鱼网站”、获取事主账户、密码实施诈骗。 案例：2014年1月8日，受害人张某接到冒充工商银行的号码为10650095588发来的短信，称其工商银行卡电子密码器将于次日失效，让事主登陆网站www.95588tpi.com进行维护，后事主登陆网站按对方提示操作，到1月10日，其发现银行卡内的钱被转走，损失16600元。
8、重金求子诈骗 不法分子采用手机短信、街头广告的方式发布寻求健康男子让其怀孕的广告，并许诺重金奖励，骗取他人钱财。 案例：2014年4月19日至5月2日期间，受害人陈某某看到一则借精生子广告并与对方联系，对方答应成功后给王某某50万元，后以支付保证金、手续费、体检费等方式骗取受害人多次向对方转账汇款，共计28万元。
9、办理信用卡诈骗 不法分子先在网上发布虚假信息声称可以不用审查收入证明，无需担保，快速代办高额度的信用卡，诱骗事主提供身份信息，以收取手续费、加急费、工本费为由，多次让事主向指定的银行卡汇款，直至事主知道受骗，后销声匿迹。 案例：2014年1月初，事主黄某某为办理信用卡在网上发现一可代办广发银行信用卡的网站，并在网站上填写了个人资料。后事主接到对方电话，对方以办理信用卡需缴纳激活费、预存费等费用为由，骗取事主向对方账户先后汇款31500元，损失31500元。
10、中奖诈骗 不法分子以“XX节目、淘宝购物抽中大奖，可获得XX元奖金和电脑为由，编造缴纳“保证金、兑换押金”等借口实施诈骗。 案例：2014年3月11日，事主花某收到一条短信，称其中了淘宝网的幸运用户奖，奖金为10万元及笔记本一台，并让其登陆网站www.tbaooauq.com领取奖品。后对方以领奖需缴纳保险费、工本费、个人所得税等为由，骗走事主银行卡转帐资金及现金汇款等共计人民币63200元。
11、冒充军人诈骗 不法分子冒充军人，以采购大量军需用品为由，骗取供货商钱款。 案例：2014年5月21日，事主李某某在公司接到一自称是黄山炮团刘参谋的电话，对方称要采购一批空气净化器，后事主联系对方指定的净化器公司。双方商议后，在未收到对方产品的情况下，预先分两次将13万余元通过网银汇到对方账户，后发觉被骗，损失13万余元。
12、猜猜我是谁诈骗 不法分子冒充受害人的熟人，在电话中让受害人猜猜他是谁，当受害人报出一熟人姓名后即予承认，然后谎称近期将来看望受害人。隔日，再打电话编造因赌博、嫖娼、吸毒等被公安机关查获，或出车祸、生急、重病等事由急需用钱，向受害人借钱并告知汇款帐户。 案例：2014年3月7日16时，事主张某某接到一陌生电话，后对方称其是事主的“外甥”，目前在上海。至8日，对方再次打电话称在上海嫖娼被抓要罚款，求助张某某，后事主在未与真实外甥确认的情况下，向对方提供的账户汇款8万元。
13、盗用企业邮箱跨国诈骗 不法分子首先盗取受害公司国外贸易伙伴的企业邮箱，获取两家公司双方的业务往来、商业机密等信息，再冒用外国公司的邮箱，谎称原先的银行帐户要变更，要求受害公司将资金汇入指定帐户来骗取钱财。 案例：2013年11月至2014年3月11日期间，江阴某公司与巴西某公司发生业务来往。期间双方公司工作人员一直用电子邮件进行协商。2014年3月11日，公司员工何某用自己的电子邮箱向巴西公司的邮箱发了一封邮件，对方回复称，公司账户因故改为*****，让江阴公司将业务费汇入新的公司账号。何某没有怀疑邮件的真实性，于2014年4月9日，通过网上银行转账方式将53240美元从中国银行账号汇至户名为*****的账号上(开户银行渣打银行，开户地址在马来西亚)。到了4月16日上午，何某与巴西公司电话联系时才发现二人的邮箱均被盗了，此时，何某才发现被骗，共计损失30余万余元人民币。
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发表于 2014-6-11 14:38
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